公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-038

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日上午 10 点。

通讯方式投票时间与现场会议投票时间一致，均为 2024 年 7 月 22 日
10:00-12:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详

公告编号：2024-038

见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839206 睿路传播 2024 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公司拟将注册地址由“上海市崇明县富民支路 58 号 A1－304 室（上海横泰
经济开发区）”变更为“上海市崇明区横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室”。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2024-034）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟变更注册地址，并增设副董事长工作岗位，故修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟增设

公告编号：2024-038

副董事长工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 6 月修订）》（公告编号：2024-036）。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监……
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