公告日期：2025-12-15

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召
开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范许昌豫盛昌电气股份有限公司（下称“公司”) 董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《许昌豫盛昌电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。
第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务；负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。
第二章 董事会的职权

第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在《公司章程》规定及股东会授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：第一、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；第二、公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关联交易；

（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、借贷、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度。重大投资项目可
以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一）重大资产购买、出售、置换、投资等事项：

除股东会审议决议的交易外，公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会决定：

（1）审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上的交易（除提供担保外）；

（2）审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的交易（除提供担保外）。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议资产抵押以及股东会认定的其他交易。

本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
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