公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-026

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-026

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日上午 9:30-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839202 骏途网 2025 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更注册地址的议案》 √

2 《关于公司拟修订<公司章程>的议案》 √

公告编号：2025-026

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于公司变更注册地址 的公告》（公告编号：2025-023）、《关于公司拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-024）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（议案 2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 31 日下午 16:00 前

（三） 登记地点：西安曲江新区雁塔南路金辉环球广场 D 座 1507-Y02 室

公告编号：2025-026

四、 其他
（一） 会议联系方式：029-89126236
（二） 会议费用： 出席会议者交通费各股东及其代理人自理。
五、 备查文件
《陕西骏途……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。