公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-009

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨博（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
72,411,599 股，占公司有表决权股份总数的 87.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨博、杨润海、王彤、刘遥、王为为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
（二））审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名高磊、范翔 2 人为公司第四届股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨博 董事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

杨润 董事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
海 10 日 时股东大会

王彤 董事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

刘遥 董事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

王为 董事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

高磊 监事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

范翔 监事 任职 2025 年 2 月2025 年第一次临 审议通过

公告编号：2025-009

10 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会会议决议》。

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