公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-003

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律 的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-003

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839192 智能交通 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议预计 2026 年度日常

1 √

性关联交易的议案》

《关于审议开立银行承兑汇票的

2 √

议案》

(一) 审议《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对 2026 年度发生的日常性关联交易进行合
理预计。具体详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-003

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州数智科技集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司。

(二) 审议《关于审议开立银行承兑汇票的议案》

根据公司 2026 年上半年资金支付计划，拟通过开立银行承兑汇票方式支付日常经营相关款项。计划开票总额不超过人民币 5000 万元(大写:伍仟万元)，单张票据期限不超过 6 个月，手续费为票面金额的万分之五，无需开立保证金。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（苏州数智科技集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上……
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