公告日期：2026-01-09

证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司 18 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：芮建秋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2026 年度发生的日常性关联交易进行合
理预计，具体详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-004)
2.回避表决情况：

董事芮建秋、董事杨海波、董事刘俊、董事沃菡菁，存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙俊芳、胡浩亮、王向阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议开立银行承兑汇票的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年上半年资金支付计划，拟通过开立银行承兑汇票方式支付日常经营相关款项。计划开票总额不超过人民币 5000 万元(大写：伍仟万元)，单张票据期限不超过 6 个月，手续费为票面金额的万分之五，无需开立保证金。2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议调整公司审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司人员调整，提名沃菡菁女士为审计委员会成员；同时，免去戴文珏女士相关职务。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议调整公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司人员调整，提名沃菡菁女士为信息披露负责人（代行董事会秘书职责）；同时，免去戴文珏女士相关职务。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙俊芳、胡浩亮、王向阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议风险智能预知平台项目采购的议案》
1.议案内容：

因项目需要，拟采购风险智能预知平台项目建设所需数据接入建模、风险感知刻画、AI 智能研判、指令闭环流转等服务。预计采购金额不超过 204 万元(大写：贰佰零肆万元)，支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议健康服务平台硬件设备续保与驻场运维项目采购的议案》
1.议案内容：

因项目需要，拟采购防火墙、交换机与网络安全设备续保与驻场运维服务 1年，预计金额不超过 180 万元(大写：壹佰捌拾万元)，支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议政务服务平台硬件设备续保与驻场运维项目采购的议案》
1.议案内容：

因项目需要，拟采购防火墙、交换机与网络安全设备续保与驻场运维服务 1年，预计金额不超过 210 万元(大写：贰佰壹拾万元)，支付方式以最终签订合同条款为准。
2.回避……
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