公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-028

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：国联民生承销保荐
北京连界创新技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王玥

6.会议列席人员：高级管理人员李想

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公告编号：2025-028

发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的相关公告。

序号 制度名称 变更情况 公告编号

2.1 《股东会议事规则》 修订 2025-031

2.2 《董事会议事规则》 修订 2025-032

2.3 《对外担保管理制度》 修订 2025-033

2.4 《关联交易管理制度》 修订 2025-034

2.5 《对外投资管理制度》 修订 2025-035

2.6 《投资者关系管理制度》 修订 2025-036

2.7 《利润分配管理制度》 修订 2025-037

2.8 《承诺管理制度》 修订 2025-038

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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