公告日期：2025-04-23

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839190 ST 连界 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所蒋嘉娜律师、刘亚楠律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事长报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

该议案内容见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-006）和《北京连界创新技术股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-007）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2025 年年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2024 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润累计为-39,124,130.48（母公司）。因此，公司不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司报告了 2024 年度董事、监事报酬执行情况。
（八）审议《关于<公司 2024 年度财务报表及审计报告>》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年度审计报告》【中天运[2025]审字第 90016 号】
（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2024年度的交易金额不超过 100 万元。

2、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 240 万元。

3、 公司拟向关联方北京启辰投资管理有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 80 万元。

4、公司拟向关联方北京圆天文创商业管理有限公司采购办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 1,000 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界(北京)投资有限公司对其实施控制。

本公司实际控制人王玥持有北京启辰投资管理有限公司 61.75%股权，为北京启辰……
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