公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-011

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王佳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-006）和《北京连界创新技术股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2025 年年度财务预算报告。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2024 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润累计为-39,124,130.48（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》
1.议案内容：

公司报告了 2024 年度董事、监事报酬执行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-67,424,710.17 元、实收股本总额为11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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