公告日期：2026-02-06

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839189 兰花纳米 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于预计 2026 年度公司日

1 √

常性关联交易》的议案

2 审议《关于会计估计变更》的议案 √

审议《关于向山西兰花煤炭实业集

3 √

团有限公司借款到期续借》的议案

4 审议《关于向中国工商银行凤翔支 √

行借款并由山西兰花煤炭实业集

团有限公司提供保证担保的议案》

审议《关于向光大银行晋城分行借

5 款并由山西兰花煤炭实业集团有 √

限公司提供保证担保的议案》

审议《关于向邮储银行晋城开发区

支行借款并由山西兰花煤炭实业

6 √

集团有限公司提供保证担保的议

案 》

议案一内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

议案二内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-005）。

议案三内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2026-003）。

议案四内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系……
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