公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-048

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山西兰花华明纳米材料股份有限公司
（以 下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第四届二次职工代表大会，审议并通过
《关于选举郝海兵担任本公司职工代表董事》。

选举郝海兵先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份
92,005 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。公司于 2025 年 12月 16 日在公司会议室召开第四届第二次职工代表大会，选举郝海兵先生为公司第四届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

郝海兵，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987
年至 2001 年，在山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司历任维修工、车间副主任。2001 年至今，在山西兰花华明纳米材料股份有限公司历任车间主任、工会主席。

公告编号：2025-048

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能有效完善公司治理结构，提 升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届二次职工代表大会决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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