公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-072

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议及 2025 年第二次职工代表大
会相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第三次会议和 2025 年第二次职工代表大会的相关议案及相关材料，并听取相关情况介绍后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第三次会议及2025 年第二次职工代表大会的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关议案资料，我们认为：为回报全体股东并使全体股东分享公司发展成果，公司拟决定 2025 年半年度进行利润分配，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）符合公司及股东的利益，有其合理性和必要性。

因此，我们一致同意通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、《关于修订<漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次修订公司章程及相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规， 符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司和全体股

公告编号：2025-072

东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于修订<漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、关于选举公司职工代表董事的独立意见

鉴于公司拟调整治理结构， 拟设置一名职工代表董事席位，经审阅朱新龙先生的个人履历等材料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；朱新龙先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。
综上，我们一致同意选举朱新龙先生为公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》之日起生效至本届董事会任期届满止。

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
独立董事：李茂良、张扬、陈福昌
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。