公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-043

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱新龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-043

2025-045）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

为回报全体股东并使全体股东分享公司发展成果，公司提议 2025 年半年度进行利润分配，利润分配预案为：公司目前总股本为 91,698,750 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分配预案》（公告编号：2025-048）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。