公告日期：2025-04-16

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：曾文钟先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾文钟先生继续担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事曾文钟先生继续担任公司第四届董
事会董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。曾文钟先生
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任曾文钟先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任曾文钟先生继续担任公司总经理，任期
三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。曾文钟先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举蔡勇斌先生继续担任公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事蔡勇斌先生继续担任公司第三届董
事会副董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。蔡勇斌先
生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡勇斌先生继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任蔡勇斌先生继续担任公司副总经理，任
期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。蔡勇斌先生不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任庄燕君女士继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任庄燕君女士继续担任公司副总经理，任
期三年，自 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。庄燕君女士不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任林俊江先生继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任林俊江先生继续担任公司副总经……
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