公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-024

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾文钟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,780,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事冯金仁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，董事会提名曾文钟先生、蔡勇斌先生、庄燕君女士、王海黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李茂良先生、张扬先生、陈福昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,780,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举，监事会提名王惠丽女士、卢憐悯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-024

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,780,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司董事会换届，董事会人数将发生变更，对《公司章程》进行相应修
订。内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案……
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