公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-016

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839187 视瑞特 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省漳州市芗城区仙景路 76 号

漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，董事会提名曾文钟先生、蔡勇斌先生、庄燕君女士、王海黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李茂良先生、张扬先生、陈福昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。（二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举，监事会提名王惠丽女士、卢憐悯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2025-016

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

由于公司董事会换届，董事会人数将发生变更，对《公司章程》进行相应修
订。内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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