公告日期：2025-08-20

证券代码：839182 证券简称：森锐科技 主办券商：一创投行
广州市森锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839182 森锐科技 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年半年度权益分派预

1 √

案》的议案

关于公司董事会换届暨提名高河

2 √

福为第四届董事候选人的议案

关于公司董事会换届暨提名朱岸

3 √

青为第四届董事候选人的议案

4 关于公司董事会换届暨提名唐晓 √

东为第四届董事候选人的议案

关于公司董事会换届暨提名冯琼

5 √

为第四届董事候选人的议案

关于公司董事会换届暨提名黄进

6 √

捷为第四届董事候选人的议案

关于公司监事会换届暨提名汪荣

7 √

华为第四届监事候选人的议案

关于公司监事会换届暨提名许树

8 √

杰为第四届监事候选人的议案

1.基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金 7,730,367.90 元，
结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统……
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