公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-002

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏

公告编号：2026-002

盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变 更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地
址为：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内 1 层 101 室，拟
变更公司注册地址为：北京市通州区芙蓉园 281 号 1 层至 2 层 04，并相应修
订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更地址暨修订<公 司章程>公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年
3 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京伟思创科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5……
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