公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-004

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章 程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839178 伟思创 2026 年 2 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度会计师事

1 √

务所的议案》

《关于变更公司住所并修改<公

2 √

司章程>的议案》

议案一：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2026-004

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏 盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变 更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

议案二：《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地
址为：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内 1 层 101 室，拟
变更公司注册地址为：北京市通州区芙蓉园 281 号 1 层至 2 层 04，并相应修
订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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