公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-038

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。因此本次股东会的召集合法、 合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.75%。

公告编号：2025-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<子西租赁股份有限公司关于拟修订《公 司章程》公告>（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

公告编号：2025-038

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订 《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《子西租赁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

子西租赁股份有限公司
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