公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面的方式发出
5.会议主持人：钟晖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信人民币 400 万元，由实际控制人无偿提供信用担保，承担连 带责任；贷款最长期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，请各位
董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决 议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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