公告日期：2025-04-28

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-018
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陆利斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年度报

告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 28日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<董事会 2024年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，对 2024 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《董事会 2024 年年度工作报告》。

公司现任独立董事陈静女士、袁亚仙女士、陶奕先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理陆利斌先生对公司 2024 年公司运营及计划完成情况进行了总结汇报，并对 2025 年的工作进行了规划展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部
控制自我评价报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<独立董事 2024年年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）……
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