公告日期：2025-04-28

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-036
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

袁亚仙，女，独立董事，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1997 年 10 月至今就职于苏州大学材料与化学化工学部，任教师。2020 年 4 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

姓名 董事会 股东会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

陈静 13 现场出席 同意 8 现场出席

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

报告期末，公司发生了《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末共计召开 7 次独立董事专门会议。

具体如下：

会议召开日期 会议名称 讨论内容及会议议案 意见类 公告编号
型

第三届董 《关于预计2024年日常性关联交

事会独立 易的议案》、《关于预计 2024 年

2024 年 2 月 2 日 董事专门 银行综合授信的议案》、《关于 同意 2024-007
会议第一 使用暂时闲置自有资金进行现金

次会议 管理的议案》、《关于开展外汇

衍生品交易业务的议案》

第三届董 《关于公司<2024 年董事薪酬方

事会独立 案>的议案》（非独立董事薪酬）、

2024 年 3 月 5 日 董事专门 《关于公司<2024 年高级管理人 同意 2024-017
会议第二 员薪酬方案>的议案》

次会议

《关于公司符合向特定对象发行

股票条件的议案》、《关于公司

向特定对象发行股票方案的议

案》、《关于 2024 年度公司向特

定对象发行股票募集说明书（草

案）的议案》、《关于 2024 年度

第三届董 公司向特定对象发行股票方案的

事会……
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