公告日期：2025-04-28

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-032
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司各职能部门特点，按照风险导向原则确定纳入评价范围的事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构和组织架构、人力资源管理、企业文化、授权管理、货币资金管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产管理、筹资管理、销售与收款管理和控制、会计系统和财务报告、合同管理。

1、治理结构和组织架构

公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制相关指引》和《公司章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。结合发展战略、业务特点和内部控制要求等合理设置了内部组织架构，明确了职责权限，使内部控制制度得到有效执行。公司的组织架构图如下：

2、人力资源管理

人才资源的开发是公司发展的根本。公司制订了专门的人力资源管理制度，涉及人力资源的招聘、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰、薪酬福利等各个方面，采取内部强化培养和外部招聘等方式，明确薪酬福利标准、分配原则及考核评估，吸纳各类优秀人才，并加强管理和放手使用，使之有力地支持和满足本公司的发展需求。

3、企业文化

公司以“无论一小步还是一大步，都要带动人类的进步”作为企业的使命，以“实实在在工作，实实在在做人”作为企业的宗旨，以“敢于创新，敢于拼搏”作为企业的核心价值观，以“同享成果，同享未来”作为经营理念。公司致力于为客户提供优良品质的光伏焊带产品，为员工创造职业化的发展平台，为股东创造价值。

4、授权管理

公司建立了股东会、董事会、监事会议事规则，采用了阶梯式分级审批制度和决策机制，重大事项由公司股东会经讨论后确定对董事会所授权限，重要事项由公司董事会经讨论后确定对经营管理层所授权限，对于一般性的交易如购销业务、费用报销业务等，由总经理审批。

5、货币资金管理

公司建立了资金管理制度，财务部设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。审批人根据财务支出控制制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，严格遵循现金、银行账户、票据、印鉴管理等相关规定，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权……
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