公告日期：2025-04-28

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-025
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及公司制度，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司在董事会下设立了审计委员会，并在审计委员会下设立了内部审计部。审计委员会由陈静、陶奕、赵敏昀三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈静女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2024 年董事会审计委员会勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 4 次会议，
并同年审注册会计师就公司 2023 年度审计报告初步审计意见、2024 年度审计工作安排进行了沟通，全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，审议通过了以下事项：

会议召开日期 会议名称 讨论内容及会议议案 意见类 公告编号
型

2024 年 3 月 5 日 第三届董 《关于<2023 年半年度报告>及

事会审计 <2023 年年度报告摘要>的议案》、 同意 2024-017
委员会第 《关于<2023 年年度募集资金存

一次会议 放与实际使用情况的专项报告>

决议 的议案》、《关于公司<2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表的专项审核报

告>的议案》

第三届董

事会审计

2024 年 4 月 29 日 委员会第 《2024 年第一季度报告》 同意 2024-066
二次会议

决议

第三届董 《2024 年半年度报告及报告摘要

2024 年 8 月 29 日 事会审计 的议案》、《2024 年半年度募集

委员会第 资金存放与实际使用情况的专项 同意 2024-099
三次会议 报告议案》、《拟续聘 2024 年

决议 度会计师事务所的议案》

第三届董

2024年10月29日 事会审计

委员会第 《2024 年第三季度报告的议案》 同意 2024-061
四次会议

决议

三、2024 年主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，……
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