公告日期：2025-04-28

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-023
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月16日出具的《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞ 1166 号 ），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过
15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/
股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集
资金净额人民币 106,764,528.31 元。截至 2020 年 7 月 7 日，上述募集资金已全
部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年5月13日出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞981 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与
发行有关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，
上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 华夏银行股份有限公司吴江支行 12462000000496604 0.00

2 宁波银行股份有限公司吴江高新技术产 75170122000196333 0.00
业园区支行

3 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900547746 0.00

合计 0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金开户银行账户均已完成注销。

2、向特定对象发行股票募集资金

单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 中国银行股份有限公司吴江开发区支 458577927612 0.00
行

2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江 89160078801800001374 0.00
支行

合计 0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金开户银行账户均已完成注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

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