公告日期：2025-12-08

常德天马电器股份有限公司章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会 ...... 12

第五章 董事和董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第三节 董事会秘书 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事和监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 32

第十章 投资者关系管理 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

常德天马电器股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护常德天马电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号------章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由常德市天马电器成套设备有限公司整体变更设立；在常德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91430700186560005T。

第三条 公司于 2016 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统
"）挂牌。
第四条 公司注册名称：常德天马电器股份有限公司。
第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号。
第六条 公司注册资本为人民币 3334 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十二条 公司必须按照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，履行信息披露义务。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及……
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