公告日期：2025-12-01

苏州市希尔孚新材料

股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州市希尔孚新材料股份有限公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州市希尔孚新材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系
依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州市希尔孚合金材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司于 2016 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：苏州市希尔孚新材料股份有限公司

第五条 公司住所：苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢。

第六条 公司注册资本为人民币：3,328.5 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由出席股东会的股东所
持表决权的三分之二以上通过选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：步步走稳，事事做精；确保品质，为顾客持续
提供充分的满意与放心；坚持以法律、法规为基本准则，通过科技创新防治污染、节能降耗、杜绝事故；视员工的健康安全为公司宝贵财富；提升素养、持续改进。
第十四条 公司经营范围：生产、销售:合金新材料（电器触点）、电器配件、
通讯电子产品、粉末冶金制品;模具加工;本企业生产产品的技术咨询;销售:金属材料、焊接材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司已发行的股份总数为 3,328.5 万股，公司的股本结构为：普
通股 3,328.5 万股，其他类别股 0 股。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十九条 公司设立时发行的股份总数为 1600 万股，面额股的每股金额为
1 元。发起人的姓名或名称、证件名称及号码、认购股份数、出资时间、出资方
式如下：

序号 发起人姓名 证件号码 认购股份数 持股比例 出资时间 出资方式
（名称） （万股） （%）

1 杨玉才 320502196409212538 657.60 41.10 2016 年 1 月 31 日 净资产

2 童斌 320502196502242010 323.20 20.20 2016 年 1 月 31 日 净资产

3 吴有有 320504196502142039 232.60 14.53 2016 年……
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