公告日期：2025-05-20

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川成都
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴佳晔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数15,130,104 股，占公司有表决权股份总数的 75.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于 2024 年年度财务决算报告的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于 2025 年年度财务预算报告的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）《关于续聘 2025 年年度会计师事务所议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所议案 》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》

普通股同意股数 15,130,104 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于 2024 年年度利润分配的议案 》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年……
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