公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：湘财证券
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖正君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,886,506 股，占公司有表决权股份总数的 69.4715%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员出席本次临时股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的公司的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

公告编号：2026-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官网披露的公司的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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