公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-015

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖正君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,886,506 股，占公司有表决权股份总数的 69.4715%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员出席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市居易文化产业集团股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
深圳市居易文化产业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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