公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公告编号：2025-004

公司财务审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市居易文化产业集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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