公告日期：2025-12-04

证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839142 金穗隆 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制

2. √

度的议案》

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《新公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及公 司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编 号：2025-032）。

二、审议《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：
1.《关联交易管理制度》；

2.《承诺管理制度》；

3.《投资者关系管理制度》；

4.《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；

5.《信息披露事务管理制度》；

6.《对外投资管理制度》；

7.《对外担保管理制度》；

8.《利润分配管理制度》；

9.《募集资金管理制度》；

10. 《股东会议事规则》；

11. 《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025- 033 至 2025-043）。

三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》 《……
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