公告日期：2025-12-15

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源
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安徽金禾软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄文宣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于 新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规 定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号:2025- 030)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新 <公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进
一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025- 031)；
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新
<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进
一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025- 033)；
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订《关联交易管理制度》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新 <公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进
一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025- 034)；
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订《投资者关系管理制度》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新 <公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》
等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进
一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度……
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