公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源
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安徽金禾软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄文宣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规 定 的相关要求，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司披露于全 国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的 《公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

公司依据 2025 年上半年募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以
及 实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《关于募集资金存放及实际使用 情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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