公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-024

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源
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安徽金禾软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶桂芝女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2025-024

转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监
督 管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、 公司 内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披
露 内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公
司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半
年度报告真 实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存
在 违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行 了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

安徽金禾软件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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