公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-059

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修
订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淳博（上海）文化传播股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强对控股股东、实际控制人以及淳博（上海）文化传播股份 有限公司（以下简称“公司”）有关主体（以下合称“承诺人”）的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称“治 理规则”）等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。
第二条 本制度所称承诺是指承诺人作为义务人就重要事项向公司、公众或者监 管部门所作的保证和相关解决措施。
第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符 合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

公告编号：2025-059

第二章 承诺管理

第四条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条 款、股票限售等各项承诺事项必须明确、具体、无歧义、具有可操作性，公司应 对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不 能履约时的制约措施等方面单独在符合《证券法》规定的信息披露平台进行充分、 及时的信息披露。
第五条 公开承诺应当包括以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时 的责任；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主 要条款、担保责任等（如有）；
（四）违约责任和声明；
（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词 语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当 时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明 确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得 无故变更承诺内容或者不履行承诺。
当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承 诺和信息披露义务。
第八条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致 承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。 第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全

公告编号：2025-059

国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
上述变更方案应经公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。监事会应就承诺人提出的上述变更或豁免方案是否合法合……
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