公告日期：2025-11-28

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<
监事会制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淳博（上海）文化传播股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为了完善淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律以及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东会负责。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事会由3名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。
第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢免。
第五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。

第三章 监事会会议的召开

第七条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。第八条 有下列情形之一的，监事会主席应在十日内召集临时监事会会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议的召集程序、表决方式或决议内容违反法律、行政法规、《公司章程》和其他有关规定时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；

的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十条 监事会召开会议应当于会议召开十日以前通知全体监事，通知方式包括但不限于信函、传真、电子邮件、短信、微信等。
通知期限自通知发出之次日起计算，至会议召开前一日止。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议时间、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十二条 监事会会议以现场召开为原则。在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采用现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方……
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