公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-029

证券代码：839131 证券简称：艾叶文化 主办券商：浙商证券
浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长叶克锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨守冬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-029

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024- 032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命的公告》（公告编号： 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销控股子公司》的议案

公告编号：2024-029

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024- 036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于出售子公司股权》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《……
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