公告日期：2024-05-15

证券代码：839121 证券简称：ST 布丁 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.28%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谭秉忠先生、刘弘女士、关欣女士因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其它高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《布丁股份 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《布丁股份 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《布丁股份 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《布丁股份 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《布丁股份 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0；弃权股数 0 股，占本次……
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