公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-014

证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：华创证券
深圳壹创国际设计股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园南区 E5栋 6 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴彦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告的审计工作。

公告编号：2026-014

详见公司 2026 年 3 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-015）
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董
事会的相关议案提交临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

公告编号：2026-014

董事会
2026 年 3 月 9 日

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