公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-065

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：开源证券
湖北思存科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李非

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市

公告编号：2025-065

公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北思存科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会》的议案
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第八次临时股东会审议上述需要由股东会审议通过的议案。本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-067 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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