公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-021

证券代码：839093 证券简称：ST 里定 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-021

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 10：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839093 ST 里定 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名第四届董事会董事候选

1 √

人的议案

关于提名第四届监事会监事候选

2 √

人的议案

1、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名易东升，黄海波，张文忠，田小芳，鲁友清为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生

公告编号：2025-021

效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、关于提名第四届监事会监事候选人的议案

公司监事会提名雷义、易师林为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人雷义、易师林为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四监事会。经核查，本次提名股东代表监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代……
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