公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 01 月 01 日以电话、
邮件的方式发出。
5.会议主持人：监事会主席顾声慧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金进行购买基金和理财产品等投资，投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元。期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内。实际投资期限可根据公司经营的具体情况和市场情况在该期限内按照管理规范进行调整，提交各位监事审议。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，根据公司实际业务开展的需要以及 2025 年的累计发生额的情况，预计 2026 年度采购关联方上海星界软件科技有限公司研发外包服务费不超过人民币 100 万元，提交各位监事审议。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据上海圣剑网络科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2026年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及全资子公司、控股子公司(以下合称“子公司”)拟在 2026 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币叁仟万元整(小写: 30,000,000.00 元)的综合授信额度，提交各位监事审议。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
上海圣剑网络科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。