公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-043

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚静毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-043

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,412,966 股，占公司有表决权股份总数的 47.28%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于监事会制度公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-043

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,412,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日,
全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对内部治理
制度进行修订，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

公告编号：2025-043

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

（3）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

2.议案表决结果：

普通……
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