公告日期：2025-12-15

证券代码：839086 证券简称: 圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“总经理和其他高级管理人员” 全文“高级管理人员”

全文“辞职” 全文“辞任”

条款顺序 由于有新增或删减条款，拟修订的章程条

款顺序相应有变化

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》）、《中华人民共和 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条 制订本章程。
款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称《治理规则》）和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海圣剑网络科技股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民 关规定成立的股份有限公司，设立方式为发共和国公司法》和其他有关规定由有限责 起设立。在上海市工商行政管理局注册登记，
任公司整体变更为股份有限公司，设立方 取得营 业执照， 统 一社 会 信用 代码 ：
式为发起设立。 913100000625956288。

公司在上海市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海圣剑网 第四条 公司注册名称：

络科技股份有限公司。 中文全称：上海圣剑网络科技股份有限公
司。

英文全称：Shanghai Holyblade Network
Technology Co.,Ltd

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债任，公司以其全部资产对公司的债务承担 务承担责任。
责任。

第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范： 第十五条 经依法登记，公司的经营范：
从事网络科技、计算机信息科技领域的技 从事网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计制作、销售（销售 计算机软件的开发、设计制作、销售（销售……
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