公告日期：2026-01-13

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度拟向银行等金融

1 √

机构申请授信额度的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常性

2 √

关联交易的议案》

3 《关于续聘立信会计师事务所（特 √

殊普通合伙）担任 2025 年度财务

审计机构的议案》

（一）审议《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请综合授信额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-003)。

（二）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

为保障公司 2026 年度生产经营活动的顺利开展，充分发挥关联方的资源优势，实现优势互补与协同发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东威林科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司过往关联交易实际情况及 2026 年度经营规划，公司将对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披……
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