公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度
财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙)）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作

公告编号：2026-002

的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 13 日

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