公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万

公告编号：2026-001

元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请综合授信额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司 2026 年度生产经营活动的顺利开展，充分发挥关联方的资源优势，实现优势互补与协同发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《广东威林科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司过往关联交易实际情况及 2026 年度经营规划，公司将对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，叶景浓、叶常青、邱全生回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

立信会计师事务所（特殊普通合伙)）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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