公告日期：2025-08-25

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需要提交股东会审议的公司内部

2 √

治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议《关于修订需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：
（1）《关于修订<公司董事会制度>的议案》；

（2）《关于修订<公司监事会制度>的议案》；

（3）《关于修订<公司股东会制度>的议案》；

（4）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

（5）《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

（6）《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

（7）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

（8）《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

（9）《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》；

（10）《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.c……
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